San Fernando. Ciberdelito. Roban $12 millones de las cuentas de una empresa para invertir en criptomonedas, pero los detuvieron
4/6/2021. TRANSFERÍAN DE MODO ILEGAL DINERO DE ‘BILLETERAS ELECTRÓNICAS’ A CUENTAS BANCARIAS. Para los investigadores, los dos hombres detenidos -uno de los detenidos era empleado del área de sistemas de la firma estafada- utilizaron “técnicas de manipulación informática que alteraron el normal funcionamiento del sistema informático, conocido como ‘cracking'”. Una fuente de la pesquisa aseguró que con el dinero proveniente de la defraudación, los detenidos “adquirieron principalmente equipos informáticos en tiendas de computación como OneClick o HiperGaming” y que, mediante escuchas telefónicas se logró establecer que “ambos poseen negocios en común vinculados a la compra de criptomonedas”.
Dos hombres fueron detenidos en el partido de San Fernando, acusados de haber estafado a una empresa de venta electrónica de ropa deportiva, de la cual robaron unos 12 millones de pesos de sus “billeteras electrónicas” para luego comprar equipos informáticos e invertir en criptomonedas, informaron fuentes policiales y judiciales.
Según los investigadores, uno de los detenidos era empleado del área de sistemas de la firma estafada y junto con su cómplice, contaron con la colaboración de al menos otras dos empleadas que aportaban sus cuentas bancarias para desviar el dinero proveniente de las estafas.
Las detenciones se concretaron tras seis allanamientos realizados por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro en casas del partido de San Fernando, y los imputados fueron identificados como Franco Augusto Findling y Ramiro Leandro Ramírez, quienes mañana serán indagados por la fiscal María Virginia Toso, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato.
Las fuentes aseguraron que todo comenzó el 20 de Marzo pasado cuando el personal de Finanzas de la empresa, que se dedica a la venta electrónica de ropa deportiva, detectó un faltante de dinero de una de sus cuentas de Mercado Pago.
Según los investigadores, las maniobras de estafas se mantuvieron hasta Abril último, lapso en el que quedaron registradas unas 45 transferencias desde dos “billeteras electrónicas” que posee la empresa hacia cuentas bancarias por un monto superior a los 12 millones de pesos.
Para los pesquisas, los detenidos utilizaron “técnicas de manipulación informática que alteraron el normal funcionamiento del sistema informático, conocido como ‘cracking’, y obtuvieron un ilegítimo beneficio económico para vulnerar las cuentas que la empresa posee registradas por ante la plataforma Mercado Libre”.
Los sospechosos realizaron como “prueba” una primera transacción de 204 mil pesos a una cuenta a nombre de una tercera persona, la cual tuvo un resultado exitoso.
Luego, crearon un perfil falso de Mercado Libre (denominado en la jerga policial como “cuenta mula”) al cual se le realizaban depósitos constantes de altas sumas de dinero, dijeron las fuentes.
Un investigador relató a la agencia oficial Télam que se cree que entre el 21 de Marzo y el 18 de Aabril se realizaron “al menos 43 transacciones bancarias de aproximadamente 250 mil pesos cada una”.
Se sospecha, además, que más de 2.500.000 pesos fueron utilizados por los detenidos para la compra de objetos de informática y el resto fue transferido a cuentas propias o de otras tres personas, dos de ellas también empleadas de la empresa.
Una fuente de la pesquisa aseguró que con el dinero proveniente de la defraudación, los detenidos “adquirieron principalmente equipos informáticos en tiendas de computación como OneClick o HiperGaming” y que, mediante escuchas telefónicas se logró establecer que “ambos poseen negocios en común vinculados a la compra de criptomonedas”.
Se sospecha, además, que más de 2.500.000 pesos fueron utilizados por los detenidos para la compra de objetos de informática y el resto fue transferido a cuentas propias o de otras tres personas, dos de ellas también empleadas de la empresa.
Una fuente de la pesquisa aseguró que con el dinero proveniente de la defraudación, los detenidos “adquirieron principalmente equipos informáticos en tiendas de computación como OneClick o HiperGaming” y que, mediante escuchas telefónicas se logró establecer que “ambos poseen negocios en común vinculados a la compra de criptomonedas”.
