Por integrar asociación ilícita dedicada a contrabando y lavado. Ordenan detención de miembro de ConVocación San Isidro

30/4/2021. ‘SIGA… SIGA’. Se trata de Felipe Viramonte Noguer, un ex asesor de la Aduana del gobierno anterior, militante y miembro del Comité Directivo en ConVocación de San Isidro que con sus acciones habría frenado expedientes con multas millonarias, todo en perjuicio del Estado. Por estas horas ordenaron su detención junto a la de dos populares reventas de celulares iPhone en la Argentina, Manuel Olivas y Lucas Olivas (padre e hijo, respectivamente), que ofrecían los productos a través de plataformas sociales -las más conocidas son las cuentas de Instagram ‘Iphone Palermo’ y ‘Iphone Belgrano’- y cobrando en criptomonedas. Según se desprende de la investigación promovida por la Dirección General de Aduanas y que contó con escuchas telefónicas ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 , Viramonte Noguer, sería parte de una asociación ilícita y habría frenado multas millonarias, utilizando para ello su cargo como ex asesor estrella en la Aduana durante el pasado gobierno. Lo cierto es que tras la investigación el Juzgado ordenó detener a Viramonte Noguer y a los Olivas.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 ordenó detener a dos populares revendedores de celulares iPhone en la Argentina, Lucas y Manuel Olivas, que ofrecían los productos a través de plataformas sociales y cobraban en criptomonedas, por entender que los teléfonos eran de origen ilícito y que lavaban dinero.

En varias escuchas telefónicas que realizaron comprobaron, además, que contaban con protección de funcionarios aduaneros. Por eso también fue detenido Felipe Viramonte Noguer, asesor del ex director de la Aduana Diego Dávila e integrante de ConVocación por San Isidro, que ya había protagonizado otras polémicas desde que llegó al cargo durante el macrismo. Un verdadero escándalo.

Viramonte Noguer, militante y miembro del Comité Directivo en ConVocación de San Isidro, así como ex asesor estrella en la Aduana del gobierno anterior, no atraviesa sus mejores horas: de acuerdo con la investigación y las denuncias en su contra, habría frenado expedientes con multas millonarias, todo en perjuicio del Estado.

La causa comenzó con una denuncia por presunto origen ilícito de los celulares producto del contrabando. Pero con el correr de la investigación comprobaron, además, que el pago con criptomonedas era para lavar dinero en negro. Y no sólo eso: también contaban con protección de funcionarios aduaneros.

La resolución judicial expresa: “Para eludir los controles financieros impuestos por las autoridades argentinas, la organización criminal en trato, utiliza plataformas virtuales mediante  las cuales adquieren criptomonedas, en aras de evitar la trazabilidad de las ganancias ilícitas percibidas por la comercialización de aquellos productos de origen ilícito. En ese orden, las múltiples operaciones y/o transacciones carecen de visibilidad a la luz de los organismos de contralor, resultando significativas sumas de dinero las que fluyen a nivel internacional, por aquellos sitios. La aplicación de los fondos obtenidos ilícitamente en la adquisición de aquellas monedas virtuales también forma parte de la conducta aludida vinculada al lavado de activos”.

Según se desprende de lo investigado en Diciembre de 2020, Santiago Vergara Rossi, jefe (Int) del Departamento de Inspecciones Generales de la Aduana, presentó una denuncia penal contra los Olivas por la presunta comisión del delito previsto y reprimido en el art. 874 inc. 1° apartado “d” del Código Aduanero. Apuntaba a la comercialización de mercadería de origen extranjero de posible ingreso ilegal al territorio argentino.

El servicio aduanero concluyó que, “por el tipo de mercadería, las cantidades observadas, la vía de comercialización y la probable ausencia de autorización y/o licencia marcaria, harían presumir el ingreso irregular de la mercadería al territorio aduanero argentino”.

De hecho, en una publicación en vivo que realizó Lucas Olivas en la cuenta de Instagram con el perfil “IPHONE_PALERMO”, él mismo comenta abiertamente que no es importador oficial y que tampoco factura los productos IPhone que vende, ya que, si lo haría, tendría que pagar todos los impuestos que le exigen en el país, teniendo de esa manera que venderlo al doble de precio. “También menciona que el método de ingreso de la mercadería sería por medio de la Afip  y Gendarmería, quienes permitirían el ingreso al territorio nacional, entendiendo que sería de manera ilegal”, se lee en la causa.

Cuando intervinieron los teléfonos celulares, accedieron a comunicaciones que mantuvieron con Felipe Noguer Viramonte. La investigación judicial añade que dicho funcionario “se encuentra mencionado en diversos artículos periodísticos de distintos portales digitales de noticias, encontrándose dichos artículos relacionados a irregularidades dentro de la AFIP, más precisamente a la división de Aduana de dicho organismo federal. En ellos, se hace mención de que VIRAMONTE NOGUER cumpliría el rol de asesor personal del ex director de Aduanas Diego Dávila, quien fuera titular de dicho organismo entre los años 2018 y 2019, y que fue fundamental su intervención para detener o postergar expedientes con multas por cifras millonarias, todos relacionados a evasión  impositiva, y todo ello en perjuicio del Estado Nacional. A su vez, se hace referencia tanto al incremento desproporcional del patrimonio del intervenido, que no correspondería con su respectivo sueldo, como también al hecho de que VIRAMONTE NOGUER contara con un teléfono encriptado, que fuese provisto por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia del ex mandatario Mauricio Macri”.

Algunos datos sobre Viramonte Noguer: en Agosto del año pasado, la agencia Noticias Argentinas destacaba que se trata de “un caso de rápido éxito y prosperidad en la Aduana”. Entró al organismo de la mano del entonces director Diego Dávila, con un sueldo de alrededor de 50.000 pesos, y a los pocos meses se había comprado un automóvil valuado en $ 450.000 en aquel momento, un Volkswagen Golf TSI. Viramonte venía de trabajar en un estudio jurídico que justamente litigaba contra la Aduana. Se trata de Pettersen Cotter Moine, que en la Anses figura como su empleador desde el 2012 hasta el 2016.

“Cuando trabajaba en ese estudio, Viramonte se dedicaba a pedirle a la Aduana que frene expedientes contra empresas por supuesta subfacturación, con la consecuente evasión impositiva. Por ejemplo, declarando exportaciones como alimento balanceado para animales, que pagaba 5% de retenciones, lo que en realidad eran pellets de soja, que pagaban 35%”, dice la nota de NA.

Y agrega que “cuando ingresó a la Aduana, Viramonte estaba vinculado con la misma área a la que antes iba a pedir desde el sector privado. Algunos consideran que había una especie de ‘Aduana paralela’ como en los 90, esta vez con respecto a 200 expedientes que durante la gestión de Dávila prácticamente no se movieron”.

Antes del cambio de Gobierno, el entonces subdirector de Recursos Humanos de la AFIP, Facundo Rocha, le hizo un contrato anual -por todo el 2020- a quienes habían sido asesores clave de Dávila (que renunció en diciembre de 2019). Entre ellos Viramonte, a quien le tocó un sueldo superior a 200.000 pesos. La difusión de estos contratos generó revuelo en la Aduana a comienzos de año.

Volviendo a la causa por los IPhone, Viramonte Noguer “mantendría una estrecha relación laboral con los investigados: ‘yo tengo de cliente al importador de IPhone, es un cliente mío’“, se le escucha decir en una conversación telefónica.

Además, en otra charla, “Viramonte describe a su interlocutor la forma en la que utilizaría la criptomoneda, detallando que la misma se emplearía con el fin de realizar lavado de activos, más precisamente para lograr  transferir dólares a cuentas en el extranjero, diciendo lo siguiente a modo de ejemplo  ‘CUANDO   VOS   JUNTAS   PLATA   TAMBIÉN   LA   PODES SACAR PORQUE VOS AL CHABÓN QUE LE SACAS LA PLATA, AL CHABÓN QUE TE COMPRA ACA EL CRIPTO TAMBIÉN ES GENTE QUE QUIERE SACAR LA PLATA ¿Y COMO LA SACAS? LE DECIS YO TE LA CONVIERTO A CRIPTO Y DE CRIPTO TE LA MANDO A ESTADOS UNIDOS ¿SE ENTIENDE?’”. 

En otra comunicación telefónica entre padre e hijo Olivas, Lucas menciona que le avisaban antes sobre allanamientos. “Una breve conversación entre los   abonados LEANRO OLIVAS y MANUEL ANGEL OLIVAS en la cual Leandro (hijo) le comenta Manuel (padre) que mantuvo una charla con un masculino apodado “Guille”   en   lo   cual   este   le manifiesta que se realizó un allanamiento a un masculino con el nombre “Tomas”, también expresándole que tiene miedo de ser allanado. A lo que Leandro le da a entender que no debe tener  miedo ya que posee  ‘ARREGLOS’ con ‘DELITOS FEDERALES’ Y EL MASCULINO; Guille le comenta que el también ‘ARREGLA’ con ‘AFI’, por ende, no habría de que temer ya que da a entender que estos organismos brindan datos de los domicilios a allanar, según lo argumentado”, se lee en la resolución.

De la asociación también forman parte otras personas, identificadas como Daniel Gonzalez (alias Nato) -socio- y Gabriel Isaac Muhafra.

“La aludida organización integrada por Leandro Agustín OLIVAS, Manuel Ángel OLIVAS, Daniel GONZÁLEZ  – alias NATO­, Gabriel Isaac MUHAFRA, Felipe VIRAMONTE NOGUER y Guillermo Daniel CARO  junto a terceras personas aún no debidamente identificadas, se dedicaría al presunto ingreso irregular a plaza de equipos  de telefonía celular y otros elementos electrónicos, de procedencia extranjera, contando para ello, con la colaboración de funcionarios públicos aduaneros y otros, pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad”, establece la resolución que ordenó la detención de los citados y allanamientos en sus viviendas y oficinas.

“Conforme surge de la investigación, los imputados habrían conformado una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando y comercialización de los elementos obtenidos ilícitamente, a través las distintas plataformas web y redes sociales, así como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual”, asegura el fallo judicial.

Y agrega que “cabe destacar la actuación de funcionarios aduaneros, integrantes de la mentada organización criminal, quienes se encargarían de facilitar su red de contactos ilícitos a fin de vulnerar los controles de la autoridad aduanera nacional y garantizar el ingreso al territorio aduanero argentino de aquellos aparatos por vías ilícitas. La conducta referida al contrabando de importación –agravada­ por la participación de tres o más personas y la intervención de funcionario o empleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de seguridad, en calidad de autor, instigador o cómplice, se encuentra prevista en los términos de los artículos 863 y 865 inc. “a” y “c” del Código Aduanero”.

“La calificación legal provisoria que recibirían los hechos investigados respecto de los cuales los nombrados son convocados, relacionados con la hipótesis delictiva investigada en autos, vinculada a una posible asociación ilícita dedicada al contrabando y comercialización de elementos electrónicos, así como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual; contando para ello con la colaboración de funcionarios aduaneros y agentes de diversas fuerzas de seguridad, lo cual incrementa el riesgo de entorpecer el accionar de la justicia, corresponde ORDENAR LA INMEDIATA DETENCIÓN de Leandro Agustín OLIVAS,  Manuel Ángel OLIVAS, Daniel GONZÁLEZ –alias NATO­, Gabriel Isaac MUHAFRA,  Felipe VIRAMONTE NOGUER y Guillermo Daniel CARO”, establece la resolución firmada el pasado 26/04.

Curiosamente, a principios de mes, Lucas y Manuel Olivas brindaron una entrevista al portal iProUP, en el que se jactaban de ser la primera tienda de venta de iPhone “con criptomonedas”.

“Se llama Iphone Palermo porque cuando comencé lo hice desde mi casa en el barrio de Palermo, pero crecimos como empresa de manera rápida y nos trasladamos a una oficina del Puerto Madero, en donde vendemos lo último de Iphone. Aunque, siempre, con cita previa”, contaba Olivas, en diálogo con iProUP.

“Me costó un tiempo entender pero gracias a iniciarnos en las criptomonedas la empresa comenzó a crecer. Hasta mi papá se sumó y tiene la suya que se llama: Iphone Belgrano, hicimos como una comunidad con nombre de diferentes barrios. Las ventas están subiendo por vender con cripto”, agregó.

Ahora, menos de un mes después, ordenaron su detención.

Fuente: Urgente24